這份Chainalysis的報告揭示了2025年透過加密貨幣洗錢的資金規模驚人，估計高達161億美元，佔整體非法加密貨幣生態系統的五分之一，後者價值超過820億美元。這些洗錢網絡主要利用Telegram平台上的各種渠道和聊天群組進行運作，洗錢者在上面公開招攬客戶，甚至展示大量現金和客戶推薦信來證明其資金流動性和服務品質。這些Telegram平台充當了非正式的交易撮合和保證服務，雖然不直接控制交易，但卻是促成非法交易的主要管道。
更令人擔憂的是，這些平台不僅涉及洗錢，還與人口販賣、以及向東南亞詐騙中心銷售Starlink衛星碟等犯罪活動有關。客戶群體也相當廣泛，從有組織犯罪集團到受制裁的國家行為者都有涉及，甚至包括北韓的資金和黑客攻擊所得。
報告指出，加密貨幣因其流動性、便捷性和相對匿名性，特別是對於那些希望避免資金被凍結的犯罪分子而言，具有極大的吸引力。穩定幣如USDT和USDC因其較低的波動性，有助於降低交易成本。此外，犯罪集團還經常利用看似合法的企業，例如賭場，來洗錢，通過虛增收入等手段掩蓋非法資金的來源。東南亞地區，特別是柬埔寨和緬甸，由於監管鬆散和官員腐敗，已成為這些犯罪集團的熱點。
儘管中國政府對洗錢和加密貨幣交易採取了嚴厲的打擊措施，但許多犯罪集團轉移到東南亞地區。儘管各國當局積極採取行動，但由於這些犯罪組織的複雜性和跨境執法的困難，執法仍然面臨挑戰。這顯示出犯罪分子具有高度的適應性，一旦一個網絡被發現，他們會迅速轉向其他渠道。每日平均洗錢金額高達4400萬美元，顯示出問題的嚴重性，以及打擊這些犯罪活動的長期性和艱巨性。
原文網頁：Chinese organized crime networks moved $16 billion in crypto in 2025, according to report (by Matthew Chin)
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